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騙提案例

2020-06-29 09:54:22  瀏覽次數:

郭某等人通過虛假訴訟套取公積金案

來源:檢察日報

20184月,黑龍江某縣檢察院在辦案中發現,該縣法院上百起以住房公積金為執行標的的調解案件,均具有約定管轄、當天立案當天結案、證據只有借款憑證無轉賬證明等特點。經調查,郭某為了達到幫助他人套取公積金并從中牟利的目的,通過微信群和朋友圈發布能夠提取公積金的廣告,多人看到廣告后與其聯系提取公積金。郭某以自己及其女兒、女婿等人的名義,用虛構的債權向法院提起訴訟,由法院出具調解書,再用調解書執行對方當事人住房公積金。20177月至20184月,郭某先后為128人套取公積金620萬余元,本人獲利40萬余元??h檢察院審查認為,郭某為達到違法套取公積金的目的,與他人惡意串通,偽造證據,虛構借款事實,致使法院作出錯誤的民事調解書,其行為不僅妨礙司法秩序,還嚴重破壞了住房公積金管理秩序,決定向法院發出再審檢察建議,建議撤銷郭某等人涉嫌虛假訴訟的128份民事調解書??h法院收到再審檢察建議后,經審委會討論決定再審,現已審結42件,均采納了檢察機關的監督意見,其余案件正在審理中。

 

 

 

漢中7人騙取、套提住房公積金110萬被起訴!

 

來源:西部法制網

今年以來,漢中市公安局漢臺分局在推進掃黑除惡專項斗爭的同時,緊盯與群眾利益緊密聯系的民生領域違法犯罪。近期,該局一舉破獲了系列騙取、套提住房公積金犯罪案件8起。

2018年底,漢臺分局接到線索稱:“有一犯罪團伙,長期利用虛假證明材料,騙取、套提住房公積金?!狈志謱Υ烁叨戎匾?,由分管局領導任組長,抽調精干力量,由分局經偵大隊成立專案組開展偵查工作。

經大量調查取證工作,現已查明:犯罪嫌疑人李某某(男,39歲,城固人)、趙某某(女,41歲,漢臺區人),以非法占有為目的,自20156月至10月,伙同犯罪嫌疑人張某某(男,51歲,漢臺區某電腦印務部經營者),以偽造的房產證、房屋裝修合同等,為不符合領取住房公積金貸款條件的多名人員辦理住房公積金貸款,共計110萬元。犯罪嫌疑人李某某、趙某某等以收取“手續費”等方式,從中獲利5萬余元。

2019 410日,犯罪嫌疑人李某某、趙某某、張某某等人因涉嫌偽造國家機關證件罪,分別被執行逮捕和采取其他刑事強制措施。目前,涉案的七名犯罪嫌疑人已被移送檢察機關審查起訴。


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